CLAUDIA OLVERA SANTACRUZ - 7633137

Perfil del profesionista Claudia Olvera Santacruz - 7633137

Cédula Profesional 7633137
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2012

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La globalización ha aumentado la necesidad de un proceso KYC robusto en México, ya que las transacciones financieras pueden involucrar a partes extranjeras. Esto ha llevado a una mayor colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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La extradición puede mejorar la percepción de la eficacia del sistema de cooperación judicial en México al demostrar que las autoridades están comprometidas en trabajar con otros países para garantizar el acceso a la justicia y la aplicación efectiva de la ley.

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