CLAUDIA SUSANA PICHARDO SANDOVAL - 4616607

Perfil del profesionista Claudia Susana Pichardo Sandoval - 4616607

Cédula Profesional 4616607
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2005

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La prevención del lavado de activos en el sector de la construcción involucra la identificación de operaciones sospechosas, la debida diligencia en la identificación de clientes y la supervisión de transacciones financieras. Los desafíos incluyen la complejidad de proyectos y la diversidad de actores involucrados.

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