CLAUDIO HERNÁNDEZ RUÍZ - 1697884

Perfil del profesionista Claudio Hernández Ruíz - 1697884

Cédula Profesional 1697884
Carrera LICENCIATURA EN TURISMO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1992

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¿Qué es la tutela en México y cómo se establece?

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Las organizaciones sin fines de lucro en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus donantes y colaboradores, y reportar cualquier transacción sospechosa. Esto se hace para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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