CONCEPCION MARISELA JACINTO LEON - 7858248

Perfil del profesionista Concepcion Marisela Jacinto Leon - 7858248

Cédula Profesional 7858248
Carrera PROFNAL. TEC. BACH. EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2012

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¿Cómo pueden las empresas en México asegurarse de cumplir con las regulaciones de gestión de residuos y protección ambiental, especialmente en sectores industriales?

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La verificación de listas de riesgos afecta los servicios de transferencia de dinero en México al imponer requisitos rigurosos de identificación y debida diligencia. Las empresas de transferencia de dinero deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados. Esto es esencial para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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