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¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión de las actividades financieras de PEP en México?
La sociedad civil desempeña un papel esencial al denunciar actividades sospechosas, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y presionar a las autoridades para que apliquen adecuadamente las regulaciones de PEP.
¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario en un contrato de arrendamiento en México?
El arrendatario debe pagar la renta puntualmente, cuidar la propiedad y cumplir con las reglas establecidas en el contrato.
¿Qué medidas se toman para proteger los derechos de los familiares de los individuos extraditados en México?
Se brinda apoyo psicológico y asistencia legal a los familiares de los individuos extraditados en México, garantizando su acceso a información y recursos que les permitan hacer frente a la situación.
¿Cuál es el impacto de la violencia de género en el acceso a la justicia para las mujeres indígenas en México?
La violencia de género puede dificultar el acceso a la justicia para las mujeres indígenas en México debido a barreras culturales, lingüísticas y geográficas, así como a la discriminación y estigmatización en el sistema de justicia formal. Se están implementando acciones para mejorar su acceso a servicios legales y de protección, así como para fortalecer la sensibilización y capacitación de operadores judiciales en enfoque intercultural y de género.
¿Qué medidas se han tomado para fomentar la cultura de denuncia y la protección de los denunciantes de lavado de dinero en México?
México En México, se han implementado medidas para fomentar la cultura de denuncia y proteger a los denunciantes de lavado de dinero. Se han establecido canales de denuncia confidenciales y seguros, tanto en las instituciones financieras como en la UIF, para que las personas puedan reportar actividades sospechosas sin temor a represalias. Además, se han establecido mecanismos de protección y beneficios legales para los denunciantes, como la reserva de identidad y la no consecución de responsabilidad penal.
¿Cuáles son los derechos y garantías legales de las Personas Expuestas Políticamente en México durante el proceso de investigación?
México Durante el proceso de investigación, las Personas Expuestas Políticamente en México tienen derechos y garantías legales que deben ser respetados. Estos incluyen el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a un juicio justo y el derecho a no ser sometido a tratos crueles o inhumanos. Además, se les debe informar de los cargos en su contra, se les permite presentar pruebas y evidencias en su defensa, y se les proporciona acceso a asesoría legal.
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