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¿Cómo afecta la verificación en listas de riesgos a las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en México?
Las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus clientes y las partes involucradas en las transacciones, y reportar cualquier actividad sospechosa. Aunque pueden ser instituciones más pequeñas, también tienen un papel importante en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué es la acción de otorgamiento de escritura pública en el derecho civil mexicano?
La acción de otorgamiento de escritura pública es el derecho que tiene una persona para exigir que un contrato privado sea elevado a escritura pública ante notario.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la inversión en tecnologías limpias y soluciones ambientales en México?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la inversión en tecnologías limpias y soluciones ambientales en México al impulsar a las empresas a adoptar prácticas sostenibles y cumplir con regulaciones ambientales, lo que puede promover el desarrollo de tecnologías verdes.
¿Cuál es el papel de la migración en la conservación del medio ambiente en México?
La migración puede jugar un papel en la conservación del medio ambiente en México al promover la adopción de prácticas sostenibles, la protección de ecosistemas, y la gestión de recursos naturales en áreas de origen y destino de los migrantes, lo que puede contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y la degradación ambiental.
¿Cuál es el papel de la Secretaría de la Función Pública en la promoción de la transparencia en los procesos de contratación pública en México?
La Secretaría de la Función Pública tiene un papel importante en la promoción de la transparencia en los procesos de contratación pública en México. Su función es supervisar y regular la contratación de bienes, obras y servicios por parte del gobierno, promoviendo la competencia, la eficiencia y la transparencia en dichos procesos.
¿Cómo se promueve la educación y capacitación en AML en las áreas rurales de México?
La educación y capacitación en AML se promueven en áreas rurales de México a través de programas de formación y talleres. Las instituciones financieras y las autoridades trabajan para garantizar que estas comunidades estén al tanto de las regulaciones AML y las señales de actividades sospechosas.
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