CRISTELL CRUZ LOPEZ - 7138104

Perfil del profesionista Cristell Cruz Lopez - 7138104

Cédula Profesional 7138104
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 2011

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México En México, las Personas Expuestas Políticamente se clasifican en diferentes categorías, tales como PEPs nacionales, PEPs extranjeros, PEPs de alto riesgo y PEPs domésticos. Esta clasificación permite a las instituciones financieras aplicar medidas de debida diligencia adicionales para mitigar los riesgos asociados con estas personas y sus transacciones.

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