CRISTIAN MICHAEL TOLEDO ARRIAGA - 8107883

Perfil del profesionista Cristian Michael Toledo Arriaga - 8107883

Cédula Profesional 8107883
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2013

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Para proteger las transferencias internacionales de fondos en el sistema bancario mexicano, se implementan controles de cumplimiento normativo, como la identificación y verificación de clientes, el monitoreo de transacciones sospechosas y el cumplimiento de estándares internacionales de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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