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¿Qué recursos y capacitación están disponibles para ayudar a las PEP a comprender y cumplir con las regulaciones financieras?
Las PEP pueden acceder a recursos proporcionados por el Gobierno y organizaciones especializadas, así como a asesoramiento legal y financiero para cumplir con las regulaciones.
¿Qué es el derecho del agua en México?
El derecho del agua regula las relaciones jurídicas derivadas de la gestión, aprovechamiento, conservación, protección, distribución y acceso al agua, garantizando su uso sustentable, equitativo y prioritario para consumo humano, agrícola, industrial, ambiental y otros usos en México.
¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia el Pacífico Asiático en los últimos años?
La migración de México hacia el Pacífico Asiático ha experimentado cambios en los últimos años debido a factores como la demanda de trabajadores en sectores como la tecnología, la manufactura y la hostelería en países como Japón, Corea del Sur y Singapur, así como a políticas migratorias selectivas y programas de cooperación bilateral.
¿Cuál es el impacto de la extradición en la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo en México?
La extradición puede fortalecer la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo en México al demostrar la disposición de los países para colaborar en la identificación y enjuiciamiento de terroristas y grupos extremistas que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
¿Qué es el derecho de bienes en México?
El derecho de bienes regula la titularidad, posesión, uso y disposición de los bienes, estableciendo las normas y procedimientos para adquirir, transmitir, gravar y proteger los derechos reales sobre los mismos.
¿Qué es el "turismo de lavado de dinero" y cómo se combate en México?
México El "turismo de lavado de dinero" es una práctica en la que los individuos viajan a otro país con el propósito de blanquear fondos ilícitos. Esta actividad puede involucrar la compra de bienes o servicios, la inversión en propiedades o la apertura de cuentas bancarias en el país de destino. En México, se combate el turismo de lavado de dinero mediante el fortalecimiento de los controles y regulaciones en el sector turístico y financiero. Se exige la debida diligencia en la identificación de los turistas y se promueve la cooperación con otros países para compartir información y detectar posibles casos de lavado de dinero vinculados al turismo.
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