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¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en sectores económicos específicos en México, como el sector inmobiliario?
Se han implementado regulaciones específicas para sectores vulnerables, como el inmobiliario, exigiendo un mayor escrutinio en las transacciones y la debida diligencia en la identificación de clientes. También se supervisan las transacciones con activos de alto valor.
¿Qué medidas se están tomando para garantizar el acceso a la justicia para personas en situación de reclusión en México?
Se están implementando medidas para garantizar el acceso a la justicia para personas en situación de reclusión en México, como la provisión de servicios legales gratuitos, la capacitación de defensores públicos en derechos humanos, la supervisión de condiciones de detención y respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, y la promoción de medidas alternativas al encarcelamiento.
¿Qué requisitos se deben cumplir para la venta de bienes a través de métodos de subcontratación y tercerización en México?
La venta de bienes a través de métodos de subcontratación y tercerización en México debe cumplir con regulaciones laborales, fiscales y comerciales, garantizando la transparencia y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía General de la República en la procuración de justicia en México?
La Fiscalía General de la República tiene el papel de investigar y perseguir delitos federales, así como de coordinar acciones con las fiscalías estatales en casos de competencia concurrente, garantizando el respeto de los derechos humanos y la aplicación efectiva de la ley en todo el territorio nacional.
¿Qué medidas se están tomando para fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial en México?
Se están implementando medidas para fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial en México, como la selección transparente y basada en méritos de jueces y magistrados, la asignación de presupuestos adecuados, la creación de órganos de control interno y externo, y la promoción de una cultura de respeto a la independencia judicial.
¿Cuáles son los desafíos tecnológicos en el proceso KYC en México?
Algunos desafíos tecnológicos en el proceso KYC en México incluyen la necesidad de mantener sistemas seguros y actualizados para proteger la información del cliente, la interoperabilidad entre diferentes sistemas y la adaptación a cambios tecnológicos emergentes, como blockchain y criptomonedas.
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