CRISTINA MARTIN MELGOZA - 6895800

Perfil del profesionista Cristina Martin Melgoza - 6895800

Cédula Profesional 6895800
Carrera LICENCIATURA EN RELACIONES INDUSTRIALES
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2011

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¿Cuál es la diferencia entre las regulaciones de PEP a nivel federal y estatal en México?

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México ha implementado medidas como la revisión de políticas internas de AML, la capacitación de empleados, la identificación de PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y la realización de auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones AML en las instituciones financieras.

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