CRUZ CLARIBEL GRANADOS ALVAREZ - 11150979

Perfil del profesionista Cruz Claribel Granados Alvarez - 11150979

Cédula Profesional 11150979
Carrera TÉCNICO COMO AGROPECUARIO
Universidad C.B.T.A. NO. 97
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 2018

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En México, se implementan medidas de seguridad, como el almacenamiento en lugares seguros, la custodia por parte de funcionarios judiciales, la autenticación de documentos y el acceso controlado, para proteger la integridad y confidencialidad de los expedientes.

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El KYC desempeña un papel esencial en la identificación y prevención del financiamiento del terrorismo en México al permitir a las instituciones financieras rastrear y detectar transacciones sospechosas y actividades relacionadas con el terrorismo. Esto contribuye a la seguridad nacional.

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