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¿Cuál es el papel de la sociedad civil en monitorear el proceso de extradición en México?
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¿Qué medidas se implementan para evitar el uso indebido de la información financiera de las Personas Expuestas Políticamente en México?
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¿Qué papel juega la prevención de lavado de dinero en la lucha contra el crimen organizado en México?
La prevención de lavado de dinero desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado en México. Al dificultar que los criminales puedan blanquear el dinero obtenido de actividades ilegales, se corta uno de los principales recursos de financiamiento para el crimen organizado. La verificación de listas de riesgos es una de las estrategias clave para lograr este objetivo.
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