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¿Cuáles son las responsabilidades de los notarios públicos en México en relación con la verificación de listas de riesgos?
Los notarios públicos en México también tienen responsabilidades en la verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de las partes involucradas en transacciones importantes y asegurarse de que no estén en listas de sancionados. Además, deben reportar transacciones inusuales o sospechosas a las autoridades competentes.
¿Cuál es la situación de la justicia laboral para trabajadores migrantes en México y qué acciones se están tomando para su mejora?
La situación de la justicia laboral para trabajadores migrantes en México enfrenta desafíos relacionados con la discriminación, la falta de acceso a recursos legales y la vulnerabilidad frente a abusos laborales. Se están tomando acciones para su mejora mediante la promoción de la ratificación de convenios internacionales, la capacitación de jueces en derechos laborales y migratorios, y la sensibilización de empleadores sobre sus obligaciones legales.
¿Cómo se abordan los aspectos fiscales en la debida diligencia en México?
En México, la debida diligencia fiscal implica revisar los estados financieros de la empresa objetivo, identificar pasivos fiscales, evaluar la situación de impuestos a la renta y considerar la estructura de la transacción desde una perspectiva tributaria. También es importante analizar los incentivos fiscales disponibles y asegurarse de que la empresa cumple con todas las obligaciones fiscales vigentes a nivel federal y estatal.
¿Cómo ha cambiado la migración interna en México en respuesta a la violencia y el conflicto armado?
La violencia y el conflicto armado en México han llevado a cambios en los patrones de migración interna, con un aumento en la migración de personas que huyen de áreas afectadas por la violencia hacia zonas más seguras dentro del país. Esto ha generado desplazamiento interno y ha afectado la distribución geográfica de la población en México.
¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de especulación en México?
La especulación, que implica realizar transacciones comerciales con bienes o valores con el propósito de obtener ganancias excesivas basadas en cambios de precios, se considera un delito en México en ciertos contextos. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones económicas, multas y la obligación de reparar los daños causados. Se promueve la transparencia y equidad en los mercados y se implementan acciones para prevenir y sancionar la especulación.
¿Cuáles son los plazos para presentar una declaración anual en México y quiénes están obligados a hacerlo?
La declaración anual en México se presenta de manera anual antes de cierta fecha límite. Están obligados a presentarla las personas físicas y morales que cumplan con ciertos criterios, como ingresos anuales superiores a un monto específico.
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