DALINDA MORALES CARRETERO - 8882770

Perfil del profesionista Dalinda Morales Carretero - 8882770

Cédula Profesional 8882770
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2014

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¿Cuál es el papel de las agencias internacionales en la supervisión de las actividades financieras de PEP en México?

Las agencias internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), proporcionan orientación y evaluaciones periódicas de la efectividad de las regulaciones de PEP en México, lo que ayuda a mantener un estándar internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.

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