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¿Cuál es el papel de las auditorías internas en la seguridad bancaria de México?
Las auditorías internas desempeñan un papel fundamental en la seguridad bancaria de México al evaluar la efectividad de los controles internos, identificar vulnerabilidades y áreas de riesgo, y recomendar medidas correctivas para fortalecer la seguridad y el cumplimiento normativo.
¿Qué es el lavado de activos y cómo se define en México?
El lavado de activos es el proceso mediante el cual se ocultan o disfrazan los orígenes ilegales de bienes y dinero. En México, se define en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
¿Cuál es la responsabilidad de las empresas en México en caso de revelar información incorrecta durante una verificación de antecedentes?
La responsabilidad de las empresas en México en caso de revelar información incorrecta durante una verificación de antecedentes es corregir cualquier información inexacta y notificar al candidato de la corrección. Si se revela información incorrecta y la empresa toma decisiones de empleo basadas en esta información, puede ser considerada responsable de daños y perjuicios. Es esencial que las empresas sean transparentes y corrijan cualquier error de manera oportuna para proteger los derechos de los candidatos y garantizar la precisión de los resultados de la verificación.
¿Qué es el contrato colectivo de trabajo en México?
El contrato colectivo de trabajo es aquel en el que un sindicato y un patrón establecen las condiciones de trabajo aplicables a un grupo de trabajadores, como salarios, jornadas, prestaciones, y está regulado por la Ley Federal del Trabajo.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la donación de bienes en casos de derecho de familia en México?
Las donaciones de bienes en casos de derecho de familia pueden ser utilizadas para transmitir la propiedad entre cónyuges o padres e hijos. Es importante entender que las donaciones pueden afectar la división de bienes en casos de divorcio o sucesiones hereditarias en el futuro.
¿Qué acciones se están tomando para promover la protección de los derechos de las personas migrantes en México en el contexto de la crisis de refugiados a nivel mundial?
Se están implementando acciones para promover la protección de los derechos de las personas migrantes en México en el contexto de la crisis de refugiados a nivel mundial, como la ampliación de programas de asilo y refugio, la cooperación con agencias de ayuda humanitaria, la promoción de medidas de integración socioeconómica, y la sensibilización sobre los derechos y necesidades de las personas refugiadas.
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