DANIEL DÍAZ PÉREZ - 4825796

Perfil del profesionista Daniel Díaz Pérez - 4825796

Cédula Profesional 4825796
Carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2006

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En el sector de bienes raíces en México, la verificación de listas de riesgos se realiza al verificar la identidad de los compradores y vendedores de propiedades. Se deben revisar los documentos de identificación y comparar la información con las listas de sancionados. Además, se deben reportar transacciones sospechosas y mantener registros de verificación de identidad.

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