DANIEL PEREZ GRANILLO - 7877246

Perfil del profesionista Daniel Perez Granillo - 7877246

Cédula Profesional 7877246
Carrera LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
Universidad UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA (CENTRO CULTURAL UNIVERSI
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2012

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¿Qué es el Padrón de Contribuyentes Obligados al Pago en Efectivo en México y cómo afecta a los antecedentes fiscales?

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México El proceso de evaluación de riesgos para Personas Expuestas Políticamente en México implica analizar diversos factores, como el cargo o posición política, la exposición a situaciones de corrupción, la transparencia de las finanzas personales y la reputación previa. Mediante este proceso, se determina el nivel de riesgo y se aplican medidas proporcionales de debida diligencia para prevenir y detectar posibles delitos financieros.

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