DANIEL RAMIREZ ZUÑIGA - 4805762

Perfil del profesionista Daniel Ramirez Zuñiga - 4805762

Cédula Profesional 4805762
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES, SON. (I.T.R.)
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 2006

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La relación entre el lavado de dinero y el comercio internacional es significativa en México. Los fondos ilícitos a menudo se infiltran en transacciones comerciales internacionales. Las regulaciones AML en el comercio internacional incluyen la identificación de partes involucradas y la supervisión de las actividades aduaneras para prevenir el lavado de dinero.

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