DANIELA ALEJANDRA DURAN FRANCO - 9831472

Perfil del profesionista Daniela Alejandra Duran Franco - 9831472

Cédula Profesional 9831472
Carrera LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS MONTERREY
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2016

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¿Cuáles son las consecuencias legales del acaparamiento y la especulación en México?

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La actividad de cambio de cheques en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Las empresas dedicadas a esta actividad deben cumplir con requisitos de debida diligencia, verificar la identidad de los clientes y reportar transacciones sospechosas para prevenir el uso de cheques en el lavado de dinero.

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