DANIELA IUIT ORDOÑEZ - 12593600

Perfil del profesionista Daniela Iuit Ordoñez - 12593600

Cédula Profesional 12593600
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
Universidad INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL
Estado YUCATÁN
País MÉXICO
Año 2021

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¿Qué medidas se están tomando para garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes en situación de detención en México?

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Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas que operan en el sector de bienes raíces. Deben cumplir con regulaciones que incluyen la debida diligencia en transacciones, la identificación de clientes y el reporte de actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El incumplimiento puede dar lugar a sanciones y problemas legales.

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