DANIELA JUDITH ARMENDARIZ RAMIREZ - 12764369

Perfil del profesionista Daniela Judith Armendariz Ramirez - 12764369

Cédula Profesional 12764369
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
Universidad ESCUELA NORMAL DE TORREÓN
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 2022

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¿Cuáles son las implicaciones de la Ley para la Prevención de Lavado de Dinero en el financiamiento de actividades terroristas en empresas mexicanas?

La Ley para la Prevención de Lavado de Dinero en México establece regulaciones para prevenir el financiamiento de actividades terroristas. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones, incluyendo la debida diligencia en transacciones financieras y la notificación de actividades sospechosas.

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