DANIELA LOPEZ VELAZQUEZ CRUZ - 7503505

Perfil del profesionista Daniela Lopez Velazquez Cruz - 7503505

Cédula Profesional 7503505
Carrera LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA CHEF
Universidad INSTITUTO CULINARIO DE MEXICO
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2012

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La colaboración entre instituciones financieras y autoridades en México para combatir el lavado de dinero a través de KYC se promueve mediante el intercambio de información y la notificación de transacciones sospechosas a las autoridades competentes. Las instituciones financieras cumplen con regulaciones que exigen la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero.

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