DARINEL PÉREZ ROMÁN - 650406

Perfil del profesionista Darinel Pérez Román - 650406

Cédula Profesional 650406
Carrera PROFESOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA ING. ARMANDO I. SANTA CRUZ, A.C.
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1981

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México El "abuso de posición dominante" en el lavado de dinero se refiere a la utilización de empresas o individuos que tienen un control significativo en determinados sectores o áreas de negocios para llevar a cabo actividades de lavado de dinero. Estas personas o entidades aprovechan su posición de poder para ocultar y blanquear fondos ilícitos. En México, se aborda el abuso de posición dominante a través de la implementación de regulaciones y controles más estrictos en sectores vulnerables. Se realizan investigaciones y se aplican sanciones a aquellos que se involucran en actividades de lavado de dinero utilizando su posición dominante. Asimismo, se promueve la transparencia y la competencia en los mercados para prevenir prácticas abusivas y reducir las oportunidades de lavado de dinero.

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