DAVID ARTURO FADE ESCAMILLA - 11249092

Perfil del profesionista David Arturo Fade Escamilla - 11249092

Cédula Profesional 11249092
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLALPAN
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la gestión del riesgo en México?

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Las transacciones de bienes de lujo y arte en México están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Los vendedores y subastadores de estos bienes deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de compradores, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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