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Para prevenir el abuso de información de KYC por parte de empleados deshonestos en las instituciones financieras en México, se implementan políticas de seguridad interna, se restringe el acceso a la información y se realizan auditorías internas para detectar y prevenir actividades fraudulentas.
¿Existe alguna ley o regulación específica en México que aborde el tema de Personas expuestas políticamente?
México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.
¿Cuáles son los aspectos a considerar al elegir un seguro de vida en México?
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La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en México entre 1910 y 1920, con el objetivo de derrocar al dictador Porfirio Díaz y establecer un gobierno más justo y democrático. La revolución resultó en cambios significativos en la política, la economía y la sociedad mexicana.
¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para proyectos de investigación en ciencias sociales en México?
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¿Qué es el derecho de la gestión del territorio en México?
El derecho de la gestión del territorio regula las relaciones jurídicas derivadas de la planificación, ordenación, regulación y control del uso del suelo y el territorio, estableciendo normativas para promover el desarrollo sustentable, la conservación de recursos naturales, la mitigación de riesgos, y la equidad en el acceso y distribución de la tierra en México.
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