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¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector inmobiliario en México, donde las transacciones de bienes raíces pueden ser utilizadas para el blanqueo de dinero?
En el sector inmobiliario, se aplican regulaciones para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de compradores y la supervisión de transacciones de bienes raíces. Se busca evitar el uso de estas transacciones en el blanqueo de dinero.
¿Cómo se establecen las políticas de cumplimiento ético en las empresas contratistas en México?
Las políticas de cumplimiento ético en las empresas contratistas en México se establecen a través de la dirección y liderazgo de la alta gerencia, la identificación de riesgos, la capacitación del personal y la implementación de códigos de conducta y procedimientos internos.
¿Cuál es el proceso para obtener una orden de divorcio por cambio de orientación sexual en México?
Para obtener una orden de divorcio por cambio de orientación sexual en México, se debe presentar una demanda ante un juez, demostrando la divergencia de orientación sexual entre los cónyuges y su impacto en la relación matrimonial, y solicitando el divorcio por esta causa.
¿Cuál es la legislación que regula los contratos de arrendamiento en México?
La legislación que regula los contratos de arrendamiento en México varía según el tipo de propiedad, pero la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Civil Federal son relevantes en muchos casos.
¿Qué es la adopción intrafamiliar en México y cómo se realiza?
La adopción intrafamiliar en México es un tipo de adopción en la cual un familiar cercano, como un tío(a) o abuelo(a), adopta a un menor de edad. El proceso para solicitar la adopción intrafamiliar es similar al proceso de adopción regular, y se deben cumplir los requisitos legales, como la evaluación de idoneidad y la verificación de la situación legal y las necesidades del menor.
¿Cuál es el proceso para cambiar el estado civil en México después de un matrimonio?
Para cambiar el estado civil después de un matrimonio en México, se debe solicitar la modificación del estado civil en el registro civil correspondiente, presentando el acta de matrimonio y otros documentos requeridos.
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