DAVID CORTES HERNANDEZ - 5452657

Perfil del profesionista David Cortes Hernandez - 5452657

Cédula Profesional 5452657
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN AGRONOMÍA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUEJUTLA (I.T.A. NO. 6 HUEJUTLA)
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2008

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¿Cuál es el proceso de notificación a las autoridades en caso de identificar una transacción sospechosa relacionada con una PEP?

Las instituciones financieras deben notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y proporcionar detalles de la transacción sospechosa, lo que inicia una investigación por parte de las autoridades.

¿Cómo se aborda la validación de identidad en el acceso a servicios de transporte público en México, como el metro y los autobuses?

La validación de identidad se aborda en el acceso a servicios de transporte público en México mediante la emisión de tarjetas de acceso y boletos personalizados. Los usuarios deben proporcionar pruebas de identidad, como fotografías y documentos de identificación, para obtener tarjetas de transporte o boletos. Estas medidas garantizan que solo las personas autorizadas puedan utilizar los servicios de transporte público y ayudan a prevenir el uso no autorizado o el fraude en el acceso. Además, en algunos sistemas de transporte público, se utilizan tecnologías de pago sin contacto, que requieren que los usuarios autentiquen sus tarjetas o dispositivos antes de ingresar al sistema.

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