DAVID DE JESUS GUTIERREZ FLORES - 8050693

Perfil del profesionista David De Jesus Gutierrez Flores - 8050693

Cédula Profesional 8050693
Carrera PROFNAL. TEC. BACH. EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2013

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Las PEP pueden demostrar la legalidad de sus activos y transacciones a través de una documentación completa, auditorías financieras y la cooperación con las autoridades para aclarar cualquier inquietud.

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El lavado de activos y la financiación del terrorismo pueden estar relacionados, ya que los fondos ilícitos pueden ser utilizados para financiar actividades terroristas. México implementa regulaciones y supervisión para prevenir esta conexión y cumple con los estándares internacionales en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

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