DAVID EDUARDO ANGULO NUÑEZ - 9727774

Perfil del profesionista David Eduardo Angulo Nuñez - 9727774

Cédula Profesional 9727774
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2016

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México Los abogados y contadores desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en México. Tienen la responsabilidad de conocer y cumplir con las obligaciones legales y éticas en relación con la prevención del lavado de dinero. Esto implica realizar la debida diligencia al aceptar nuevos clientes, identificar y reportar operaciones sospechosas, mantener registros adecuados y participar en programas de capacitación para mantenerse actualizados sobre las regulaciones y mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero.

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