DAVID RIVERA MENDEZ - 6629069

Perfil del profesionista David Rivera Mendez - 6629069

Cédula Profesional 6629069
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2010

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México El "lavado de dinero en cascada" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que involucra el uso de múltiples capas de transacciones y transferencias para dificultar la identificación del origen ilícito de los fondos. En México, se aborda esta técnica a través de la implementación de mecanismos de monitoreo y análisis de transacciones financieras más sofisticados. Se utilizan herramientas y sistemas avanzados para rastrear los flujos de fondos y detectar patrones sospechosos que puedan indicar el lavado de dinero en cascada. Además, se fortalece la cooperación y el intercambio de información entre las instituciones financieras y las autoridades para facilitar la identificación y persecución de este tipo de actividades ilícitas.

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