DEISY VIANEY ESCALANTE MENDEZ - 9976099

Perfil del profesionista Deisy Vianey Escalante Mendez - 9976099

Cédula Profesional 9976099
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Universidad CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL NORTE DE VERACRUZ
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2016

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México Sí, las Personas Expuestas Políticamente en México están sujetas a restricciones adicionales en sus transacciones financieras con el objetivo de prevenir delitos financieros y corrupción. Estas restricciones pueden incluir límites de transacciones, requerimientos de justificación de la fuente de fondos y la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada para asegurar la transparencia y la integridad en sus operaciones financieras.

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