DEISY YOSSELINE SANCHEZ VAQUERA - 10461057

Perfil del profesionista Deisy Yosseline Sanchez Vaquera - 10461057

Cédula Profesional 10461057
Carrera TÉCNICO EN INFORMÁTICA
Universidad C.B.T.A. NO. 20 (C.E.T.A. NO. 20) (RIO GRANDE, ZAC.)
Estado ZACATECAS
País MÉXICO
Año 2017

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¿Qué regulaciones específicas rigen la verificación de antecedentes disciplinarios en el ámbito de la educación en México?

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México En México, las principales leyes y regulaciones contra el lavado de dinero son la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, entre otras.

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