DENNIS VERONICA RIVERA GUTIERREZ - 5908781

Perfil del profesionista Dennis Veronica Rivera Gutierrez - 5908781

Cédula Profesional 5908781
Carrera TÉCNICO COMO LABORATORISTA CLÍNICO
Universidad C.B.T.I.S. NO. 21 (C.E.C.Y.T. NO. 82)
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2009

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¿Qué papel desempeña el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la lucha contra el lavado de activos en México?

El GAFI establece estándares internacionales contra el lavado de activos. México, como miembro, debe cumplir con estos estándares para fortalecer su marco legal y regulatorio contra el lavado.

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Un candidato en México tiene la responsabilidad de proporcionar información precisa y veraz durante el proceso de verificación de antecedentes. Además, debe dar su consentimiento por escrito para que la empresa realice la verificación y cooperar con las solicitudes de información y referencias. El candidato también tiene el derecho de revisar los resultados de la verificación y corregir cualquier información incorrecta. Es importante que el candidato participe de manera activa y honesta en el proceso para garantizar su transparencia y precisión.

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