DIANA BELLAURIT JIMENEZ LOPEZ - 10682007

Perfil del profesionista Diana Bellaurit Jimenez Lopez - 10682007

Cédula Profesional 10682007
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE (I.T.R.)
Estado CAMPECHE
País MÉXICO
Año 2017

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¿Cómo se regulan las transacciones de bienes de lujo y arte en México para prevenir el lavado de dinero?

Las transacciones de bienes de lujo y arte en México están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Los vendedores y subastadores de estos bienes deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de compradores, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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