DIANA CARDOSO CASTILLO - 2230898

Perfil del profesionista Diana Cardoso Castillo - 2230898

Cédula Profesional 2230898
Carrera PROFNAL. TEC. EN INFORMÁTICA
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1995

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¿Qué medidas se toman para prevenir sanciones por incumplimiento de regulaciones de seguridad alimentaria en contratos gubernamentales en México?

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El cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero están relacionados, ya que el cumplimiento de las regulaciones financieras y de informes es esencial para prevenir el lavado de dinero. Las empresas deben establecer políticas y procedimientos sólidos para identificar y reportar transacciones sospechosas.

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