DIANA CORAL GARCIA VAZQUEZ - 6047771

Perfil del profesionista Diana Coral Garcia Vazquez - 6047771

Cédula Profesional 6047771
Carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ACENTUACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS
Universidad UNIVERSIDAD ATENEO DE MONTERREY
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2009

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La verificación de listas de riesgos tiene un impacto directo en las operaciones de remesas en México. Las empresas que se dedican a las remesas deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios de fondos para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto puede requerir la revisión de documentos de identificación y la comparación con listas de sancionados.

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Para solicitar un pasaporte mexicano, debes acudir a una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), completar una solicitud, proporcionar documentación requerida como acta de nacimiento y fotografías, y pagar la tarifa correspondiente.

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