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¿Qué es el delito de revelación de secretos médicos en el derecho penal mexicano?
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¿Cómo se abordan las necesidades de clientes que no pueden acceder a servicios en línea en el proceso KYC en México?
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México La identificación de Personas Expuestas Políticamente en México contribuye a fortalecer la integridad del sistema político al promover la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Al tener un mayor control sobre las transacciones financieras de las PEPs, se reduce la posibilidad de que utilicen sus cargos para enriquecimiento personal ilícito y se fomenta un entorno político más ético y responsable.
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