DIANA ELIZABETH GUZMÁN SÁNCHEZ - 2306031

Perfil del profesionista Diana Elizabeth Guzmán Sánchez - 2306031

Cédula Profesional 2306031
Carrera TECNICO EN CONTABILIDAD
Universidad C.B.T.I.S. NO. 34 (C.E.C.Y.T. NO. 173)
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 1996

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¿Qué regulaciones aplican a la venta de bienes sujetos a medidas de control y restricciones en México?

La venta de bienes sujetos a medidas de control y restricciones en México debe cumplir con regulaciones de seguridad, medio ambiente y salud pública, según la naturaleza de los productos.

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¿Cómo se manejan las relaciones comerciales entre PEP en México y empresas en las que tienen participación o interés?

Las relaciones comerciales entre PEP y empresas en las que tienen participación suelen estar sujetas a medidas de debida diligencia adicionales para prevenir conflictos de interés y el lavado de dinero.

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La validación de identidad se aborda en el acceso a servicios de gestión de eventos culturales y festivales en México mediante la emisión de boletos personalizados y la verificación de identidad en el ingreso a los eventos. Los organizadores de eventos culturales y festivales suelen requerir que los asistentes proporcionen pruebas de su identidad al comprar boletos en línea o en taquillas. Además, en la entrada a los eventos, se realizan controles de seguridad y verificación de identidad para garantizar que los asistentes sean quienes dicen ser y para prevenir la reventa ilegal de boletos. Esto contribuye a la gestión de multitudes y la seguridad en eventos masivos.

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