DIANA JULIAN CRUZ - 9899997

Perfil del profesionista Diana Julian Cruz - 9899997

Cédula Profesional 9899997
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL
Universidad BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2016

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México El marco legal que respalda la identificación y seguimiento de Personas Expuestas Políticamente en México incluye la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), la cual establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la debida diligencia, el reporte de operaciones sospechosas y la cooperación con las autoridades competentes.

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