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¿Cuál es el papel de los informes de inteligencia financiera en la prevención del lavado de dinero en México?
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La falta de retención de ISR en pagos a personas físicas en México puede resultar en sanciones y problemas con los antecedentes fiscales de la empresa. Las empresas están obligadas a retener impuestos en ciertas transacciones y remitirlos al SAT.
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