DIANA LEONOR FLORES RODRIGUEZ - 7693697

Perfil del profesionista Diana Leonor Flores Rodriguez - 7693697

Cédula Profesional 7693697
Carrera PROFNAL. TEC. BACH. EN PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2012

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¿Cuáles son las principales leyes y regulaciones contra el lavado de dinero en México?

México En México, las principales leyes y regulaciones contra el lavado de dinero son la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, entre otras.

¿Qué medidas se toman para prevenir sanciones por incumplimiento de regulaciones de seguridad alimentaria en contratos gubernamentales en México?

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