DIANA MIRLA RODRÍGUEZ HERRERA - 3381857

Perfil del profesionista Diana Mirla Rodríguez Herrera - 3381857

Cédula Profesional 3381857
Carrera PROFNAL. TEC. EN CONTABILIDAD FINANCIERA Y FISCAL
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2002

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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos relacionado con las organizaciones sin fines de lucro y la financiación de actividades benéficas?

México se enfoca en prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de activos a través de regulaciones y supervisión. Se promueve la transparencia en la financiación de actividades benéficas y se verifica el origen de los fondos donados.

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Las partes en contratos de venta de servicios profesionales en México deben establecer claramente las obligaciones, tarifas, plazos y otros términos específicos para el servicio prestado.

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