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¿Cuál es el impacto de los fraudes relacionados con transferencias bancarias internacionales en la seguridad financiera de México?
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¿Cuál es la relación entre el crimen organizado y el tráfico de drogas en México?
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¿Cuál es la importancia de las sanciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero en México?
Las sanciones internacionales desempeñan un papel significativo en la lucha contra el lavado de dinero en México. El país coopera con otras naciones para garantizar que las sanciones a nivel global sean implementadas y para prevenir la entrada de fondos ilícitos al sistema financiero.
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