DIEGO ERIK SANTIAGO RODRIGUEZ - 8512431

Perfil del profesionista Diego Erik Santiago Rodriguez - 8512431

Cédula Profesional 8512431
Carrera ESPECIALIDAD EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Universidad UNIVERSIDAD LA SALLE
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2014

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¿Qué instituciones en México están obligadas a verificar las listas de riesgos?

En México, instituciones como bancos, casas de bolsa, notarios públicos, agencias de valores y otras entidades financieras están obligadas a verificar las listas de riesgos. También, empresas no financieras como casinos, agentes aduanales y concesionarios de vehículos deben cumplir con estas obligaciones.

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