DIEGO MISSAEL DEL VALLE ARVIZÚ - 8744429

Perfil del profesionista Diego Missael Del Valle Arvizú - 8744429

Cédula Profesional 8744429
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2014

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México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.

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