DINA MORALES CID - 7082237

Perfil del profesionista Dina Morales Cid - 7082237

Cédula Profesional 7082237
Carrera LICENCIATURA EN DANZA FOLCLÓRICA MEXICANA
Universidad ESCUELA DE BELLAS ARTES DE CHIMALHUACÁN
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2011

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¿Qué es la Ley Antilavado de Dinero en México y quiénes deben cumplirla?

La Ley Antilavado de Dinero en México tiene como objetivo prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Debe ser cumplida por instituciones financieras, casinos y ciertas empresas.

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