DOLORES ESPINOZA PÉREZ - 2036568

Perfil del profesionista Dolores Espinoza Pérez - 2036568

Cédula Profesional 2036568
Carrera PROFNAL. TEC. COMO ASISTENTE EJECUTIVO
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1994

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¿Cuál es el papel de las agencias de investigación y aplicación de la ley en la prevención del lavado de dinero en México?

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El proceso de solicitud de expedientes judiciales en México generalmente implica presentar una solicitud por escrito ante el juzgado o tribunal que tiene jurisdicción sobre el caso. Esta solicitud debe especificar el expediente que se busca y las razones para la solicitud. El tribunal revisará la solicitud y puede otorgar o denegar el acceso, dependiendo de la legislación y las circunstancias del caso. Si se aprueba, se programará una cita para revisar el expediente en presencia de un funcionario judicial.

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