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¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben aplicar las instituciones financieras al tratar con Personas expuestas políticamente en México?
México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la atención a grupos en situación de vulnerabilidad en el sistema de justicia mexicano?
Se están implementando medidas para mejorar la atención a grupos en situación de vulnerabilidad en el sistema de justicia mexicano, como la creación de unidades especializadas, la capacitación en enfoque de derechos humanos y género, y la promoción de servicios inclusivos y sensibles a la diversidad.
¿Cuál es el impacto de la extradición en la percepción de la efectividad del sistema de aplicación de la ley en México?
La extradición puede mejorar la percepción de la efectividad del sistema de aplicación de la ley en México al demostrar que las autoridades están comprometidas en perseguir y sancionar a los responsables de delitos graves, incluso más allá de las fronteras nacionales.
¿Cuál es la importancia de la cocina oaxaqueña en la gastronomía mexicana
La cocina oaxaqueña es una de las más ricas y variadas de México, conocida por su diversidad de ingredientes, sabores y técnicas culinarias. Oaxaca es un estado ubicado en el sur de México, conocido por su biodiversidad, sus tradiciones indígenas y su rica herencia culinaria. La cocina oaxaqueña es importante en la gastronomía mexicana porque refleja la diversidad cultural y geográfica del país, así como la influencia de las tradiciones indígenas y españolas. Platos emblemáticos de la cocina oaxaqueña incluyen el mole, el tlayuda, los tamales, el
¿Cómo se resuelven los casos de delitos de violencia escolar y acoso en México?
Los casos de violencia escolar y acoso en México son investigados y resueltos por las autoridades educativas y las fiscalías estatales, dependiendo de la naturaleza del incidente. La Ley General de Educación establece que las instituciones educativas deben promover un ambiente de convivencia respetuosa y libre de violencia. Las víctimas de violencia escolar y acoso pueden presentar denuncias ante las autoridades escolares y, en casos graves, ante las autoridades legales. Se busca prevenir y sancionar la violencia en las escuelas y promover la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Además, algunos estados de México han implementado leyes específicas para abordar el acoso escolar, también conocido como "bullying".
¿Qué es el "riesgo de cliente" y cómo se evalúa en el proceso KYC en México?
El "riesgo de cliente" se refiere a la probabilidad de que un cliente sea utilizado para actividades ilícitas, como el lavado de dinero. En México, se evalúa el riesgo de cliente a través de análisis de factores como la fuente de fondos, la ocupación y la ubicación geográfica, lo que ayuda a determinar el nivel de escrutinio necesario en el proceso KYC.
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