DOMINGO MORENO ARREDONDO - 2683000

Perfil del profesionista Domingo Moreno Arredondo - 2683000

Cédula Profesional 2683000
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
Estado DURANGO
País MÉXICO
Año 1998

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La verificación de listas de riesgos en México está estrechamente relacionada con el cumplimiento de regulaciones internacionales, ya que muchas de las listas de sancionados utilizadas en el país son proporcionadas por organismos internacionales como la OFAC. México tiene la responsabilidad de cumplir con estas regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global.

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